Совместная операция ликвидировала трансграничный колл-центр
Задержаны 37 человек, изъяты серверные стойки и 1200 SIM-карт в ходе скоординированных рейдов в трёх странах.
Координированная заморозка перекрыла маршрут отмывания
Операции 2025-06-19 · Финансовый центр реагирования · 1 мин чтения
Красные флаги инициировали ручную проверку и межбанковские уведомления. Связанные счета были заморожены в регуляторные сроки, что предотвратило консолидационные переводы. С потерпевшими связываются по поводу потенциальных возвратов.
Похожие материалы
Снято 70+ фишинговых доменов вместе с регистраторами
Согласованные уведомления и проверенные индикаторы ускорили действия регистраторов до часов.